Финансовый мониторинг, стоит ли опасаться?

Я пишу- многолетние накопления, заработанные непосильным трудом денежные средства. Кому охота, пусть проверяет.

Цитата
Александр пишет: вы шутите, или серъезно?

Скорее, шутите Вы.

Если вы не преступник, не террорист, если ваши средства небольшие (не миллиарды), то волноваться не надо.

Если вы используете деньги для понятных и законных операций, то никому вы не интересны.

Цитата
Александр пишет: прихожу я в офис к брокеру, вношу наличные деньги более 800т.р

Ну если вы так сильно мучаетесь, внесите вы эти деньги двумя суммами брокеру с разрывом в пару дней и все.

Цитата
21061970 пишет: Если сам себе делаешь входы и выходы, никому ты не нужен. За свою многолетнюю жизнь вкладчика, ни разу сии мысли в голову не приходили.

Вот тоже так думал пока в одном банке после пополнения счета с собственного же электронного кошеля на 50 тыш рублей не спросили длин-н-н-ный список документов включая: 2НДФЛ, копию трудовой, договор с работадателем, договор с сотовым оператором на кошелек

так все таки будут ли проблемы?

Цитата
Александр пишет: так все таки будут ли проблемы?

Как гласит народная мудрость "Кто ищет проблемы, тот всегда их найдет". Своими страхами вы их притягиваете.

По существу вопроса добавлю, что появились новые поправки в 115 ФЗ, когда банки и брокеры (кстати заключайте договор на депозитарное и брокерское обслуживание в Сбербанке РФ - не реклама) являются налоговыми агентами и могут в свете вышеуказанного ФЗ интересоваться источником средств.

А что вы хотели? Получаете черный нал, налоги не платите, ослабляете так сказать экономику страны. Можете считать, что вы уже на карандаше у компетентных органов.

Цитата
U2. пишет: А что вы хотели? Получаете черный нал, налоги не платите, ослабляете так сказать экономику страны. Можете считать, что вы уже на карандаше у компетентных органов.

Слушайте, ну зачем пугаете человека? Какими- такими интересными суммами оперируют присутствующие на сайте? Откуда у компетентных органов столько голов с аналитическим складом ума, чтобы проверять доходы-расходы среднестатистического гражданина? Ну, обязали банки и др.финорганизации задавать нескромные вопросы о происхождении наших доходов, ну, мы ответим что-нибудь.... все довольны. Я, например, вовсе не шутила, когда в реальном банке, в подобной нескромной анкете, ответила о многолетних накоплениях. Экономила на всем, недоедала и семью голодом морила, чтобы скопить на вклад в этом замечательном банке. Пусть проверяют.

fadd,
Я захочу снять свои собственные денежные средства, которые внесла до этого во вклад с начисленными на них процентами, согласно условиям договора. И, конечно, потребую от банка обосновать свой интерес к их происхождению именно при выносе. Не надо путать турпоездку с эмиграцией.

Цитата
ЛараКрофт пишет: Я захочу снять свои собственные денежные средства, которые внесла до этого во вклад

Я именно об этом и говорю

Цитата
Гобсек пишет: в каких банках,

ОТП и Зенит

Цитата
fadd пишет: Цитата ЛараКрофт пишет: Я захочу снять свои собственные денежные средства, которые внесла до этого во вклад Я именно об этом и говорю Цитата Гобсек пишет: в каких банках, ОТП и Зенит

А по конкретней ситуацию описать можете ? Что вот вы внесли на вклад энную сумму пришли через некоторое время забирать ее с процентом и у Вас стали требовать доказательства от куда у Вас эти деньги И как выкручивались если так. Ну в смысле несли справки НДФЛ и доказывали что Вы не "верблюд" что ли ?

Цитата
filosoff5 пишет: вы внесли на вклад энную сумму пришли через некоторое время забирать ее с процентом и у Вас стали требовать доказательства от куда у Вас эти деньги

Да, именно так и было. Разве что я заменил бы слова "стали требовать доказательства" словами "попросили подтвердить происхождение" .
В первом случае - Amvrosi прав - хватило расходника из другого банка, во втором, где сумма была побольше - договора продажи квартиры.