Вклад "легальный". Теперь во всех банках России. Кошмары неплательщиков налогов сбываются ?

ИМХО, это откровенно противоправные деяния отдельных вахтеров-банкстеров. Остается надеяться на то, что некоторые особо ретивые особи не на того клиента (и не по делу) "наедут" и получат адекватный ответ...
Справочно банки - это не органы гос.власти и управления. Кредитные организации - это коммерческие организации, участники гражданских правоотношений.

А в чем проблема предоставить документы подтверждающие легальность?

Цитата
П@вел пишет: А в чем проблема предоставить документы подтверждающие легальность?

1. не у всех белая зп
2. не все хранят документы которые отработали(например закончившиеся договора вкладов)
3. Сделки совершаемые через интернет (молоток авито и прочая е-комерция)

Цитата
digi_spb пишет: не все хранят документы которые отработали (например, закончившиеся договора вкладов)

К сожалению, закончившиеся договоры вкладов большинством банков не принимаются в качестве документов, подтверждающих легальность происхождения средств.

Цитата
vitas888 пишет: договоры вкладов большинством банков не принимаются в качестве документов, подтверждающих легальность происхождения средств.

Вообще не понимаю как это банк сможет определять законность вклада!
Я могу указать что угодно в качестве пояснений происхождения своих вкладов, и банк может это только принять к сведению, а не решать отдавать мне вклад или нет. Если банк сочтёт необходимым,то он может просто передать информацию в ФНС как контролирующий орган власти.

А банк это просто копилка. И всё!

Цитата
vitas888 пишет: закончившиеся договоры вкладов большинством банков не принимаются в качестве документов, подтверждающих легальность происхождения средств

но "расходники" на получение средств по закончившимся договорам вкладов подтверждают легальность происхождения средств

Цитата
ViperX пишет: Забирайте деньги из банков

вот для такого лозунга эта тема и задумана

Цитата
ukv_ru пишет: Уже. С 01.07.2014. О всех счетах клиента.

Сейчас речь не о налоговом кодексе.Речь о признании легальности вкладов и какую роль в этом играет банк.
Ситуация очевидного хаоса очень легко может создать нелицеприятную картину с возвратом вкладов по надуманным причинам.

Цитата
vitas888 пишет: Nouveau пишет: но "расходники" на получение средств по закончившимся договорам вкладов подтверждают легальность происхождения средств А вот некоторые банкиры считают по-другому.

не "банкиры", а полуграмотные "маринки"

Цитата
Nouveau пишет: но "расходники" на получение средств по закончившимся договорам вкладов подтверждают легальность происхождения средств

К сожалению, нет! Наши банки исходя из известных мне примеров требуют НДФЛ и не соглашаются даже на представление документов о том, что деньги в банк были переложены из другого банка.
При этом если в НДФЛ будет написано, что ваш заработок за год составил 1 рубль это их не волнует: оценка этих бумаг не входит в зону их ответственности.
На практике при открытии вклада банки требуют как правило только письменных пояснений происхождения денег да и то, в основном инодочки.
Данная норма носит рекомендательный характер.
А вот если пытаетесь досрочно забрать деньги со вклада, то круг банков, требующих предоставления подтверждающих документов заметно расширяется.

Цитата
ViperX пишет: Сергей Глазьев предлагает ограничить покупку валюты юрлицами и заморозить цены на продукты

- 1- Об этом кто-нибудь, кроме журналистов))) знает??? Тот же Глазьев. например???
- 2 - Да хоть бы и так. И что из этого? Причем здесь самоуправство поставщиков финансовых услуг, вернее их персонала???