Доброе время суток,
Я делаю регулярные переводы для пополнение брокерского счёта в США. Договор с брокером был банку давно предоставлен. Но с последним переводом возникли проблемы.
Банк потребовал подтверждение легальности моих доходов и уплаты налогов (я ИП). Все эти документы были предоставлены. Далее банк запросил отчёт о движении денежных средств и совершённых сделках у брокера - тоже предоставили. Однако банк теперь запрашивает отчёт о сумме активов, находящихся у брокера на данный момент (ценные бумаги и кеш), обосновывая это тем, что я не вывожу деньги обратно в Россию.
Насколько правомерен такой запрос?
Я делаю регулярные переводы для пополнение брокерского счёта в США. Договор с брокером был банку давно предоставлен. Но с последним переводом возникли проблемы.
Банк потребовал подтверждение легальности моих доходов и уплаты налогов (я ИП). Все эти документы были предоставлены. Далее банк запросил отчёт о движении денежных средств и совершённых сделках у брокера - тоже предоставили. Однако банк теперь запрашивает отчёт о сумме активов, находящихся у брокера на данный момент (ценные бумаги и кеш), обосновывая это тем, что я не вывожу деньги обратно в Россию.
Насколько правомерен такой запрос?