Снятие наличных с карты

Газпром банк
А каким образом они могут прикопаться?

если карты оформлены на одного человека то спокойно могут блокирнуть, потому как чужой картой пользоваться нельзя.
положил в одном городе а через 30 минут снял в другом, это подозрительно, так как нереально так быстро переместиться

Будет сначала предупреждение? или сразу могут взять и заблокировать?
А какое-то административное правонарушение может возникнуть? или только потеря карточки максимум?
Все-таки происхождение средств неизвестное

Цитата
Alexey Kuznetsov пишет: Все-таки происхождение средств неизвестное

Цитата
Alexey Kuznetsov пишет: Суммы от 1млн

Вопросы возникнут однозначно.

Необычная операция - операция, содержащая возможные признаки и критерии необычности не характерная для операций данного клиента, а также любые операции, которые, по мнению сотрудников Банка, могут осуществляться с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма.

Смотрите Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 №103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок". Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом и т.п. Ну, и "Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 24 от 01.12.2010) изучите, там всё написано.

Цитата
Alexey Kuznetsov пишет: Все-таки происхождение средств неизвестное

Цитата
Alexey Kuznetsov пишет: Если деньги необходимо перевести и получить наличку к примеру через пару часов.. Суммы от 1млн

Цитата
Alexey Kuznetsov пишет: Есть ли решение данной задачи?

Есть. Но Вы хотите на данном форуме получить совет, как обойти закон, к тому же на халяву.
Ну и жульё нынче пошло. И рыбку хотят съесть и, ... лап не замочить.

Цитата
Басурман пишет: Есть. Но Вы хотите на данном форуме получить совет, как обойти закон, к тому же на халяву. Ну и жульё нынче пошло. И рыбку хотят съесть и, ... лап не замочить.

Неизвестное, я имел в виду для банка.. Тут же форум о банках, поэтому и спрашиваю, вдруг кто сталкивался с похожей проблемой

Спасибо