Краткая история в году 2015, предложили подзаработать денег с помощью операции денег через банк ( тогда серьезность не осознавал ) вообще сначала сделали карту Альфы там был перевод денег около 3-5 млн точно не помню. После чего сделали сбер счет на который перевели 3-4 млн и снятия наличными. Ну и собственно после этого меня внесли в список, когда решил сделать дебетовую карту мне поступил отказ от таких банков как: ВТБ24, Альфа, Сбер.
На причину отказа показали бумагу с ФЗ 115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Был в главном офисе сбере в нашем городе где мне девочка сказала, что убрать не как не получится меняйте род деятельности или ждите пока обновят базы что-то около 5-лет ( ну я через людей узнал что в таких базах и по 20 лет находятся )
Следующая проблема произошла пару месяцев назад когда захотел приобрести товар в рассрочку, где мне поступил отказ от всех банков, и из одного как мне сказали что якобы задолженность по кредиту ( хотя не когда с этим не связывался и не чего такого не имею ) из карт только дебетовые Банк Приморье, Тинкофф и то им не пользуюсь только лежит.
Вопрос 1, как можно выйти их этого списка ? слышал что заявление писать в ЦБ и сделать акцент на том что обманным путем заставили это сделать, реально ? или другие какие либо варианты.
Вопрос 2, может ли быть связанна первая ситуация со 2 ? На данный момент собираюсь за границу и боюсь как бы на границе не остаться, в ближайшее время проверю кредитную историю уж больно интересно кто там думает что я ему должен.
Заранее благодарен за ответы.
На причину отказа показали бумагу с ФЗ 115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Был в главном офисе сбере в нашем городе где мне девочка сказала, что убрать не как не получится меняйте род деятельности или ждите пока обновят базы что-то около 5-лет ( ну я через людей узнал что в таких базах и по 20 лет находятся )
Следующая проблема произошла пару месяцев назад когда захотел приобрести товар в рассрочку, где мне поступил отказ от всех банков, и из одного как мне сказали что якобы задолженность по кредиту ( хотя не когда с этим не связывался и не чего такого не имею ) из карт только дебетовые Банк Приморье, Тинкофф и то им не пользуюсь только лежит.
Вопрос 1, как можно выйти их этого списка ? слышал что заявление писать в ЦБ и сделать акцент на том что обманным путем заставили это сделать, реально ? или другие какие либо варианты.
Вопрос 2, может ли быть связанна первая ситуация со 2 ? На данный момент собираюсь за границу и боюсь как бы на границе не остаться, в ближайшее время проверю кредитную историю уж больно интересно кто там думает что я ему должен.
Заранее благодарен за ответы.
Изменено: - 23.06.2018 11:20
