Перевод за границу на счет частного лица.

А частое лицо вам родственник?
Если да, и есть доказательства родства, то переводы могут осуществляться без ограничений.

Цитата
WRWR пишет: А частое лицо вам родственник?Если да, и есть доказательства родства, то переводы могут осуществляться без ограничений.

На Сбер это аргумент не действует.Они даже признают, что нарушают, скорее всего, закон, но упорно настаивают на переводе не более 5000 тысяч долларов в день.
Мой совет: для таких операций лучше использовать другой банк!

Цитата
Tatta1970 пишет: Но мне в Сбере сказали , что это распространяется на все банки, и они то переведут, но завернет Валютный Контроль, причем, если даже я буду по 5000 доларов каждый день в разных банках переводить. Это правда?

Это - неправда! Это интерпретация закона Сбербанком и только им!
Буквально две недели назад помогал пожилой родственнице перевести деньги дочери за границу. Никаких ограничений по суммам не было. Деньги в тот же день оказались на иностранном счете дочери.
А год назад она уже переводила деньги дочери из Сбера и тогда пришлось делать переводы аж в течение двух недель: Сбер не пропускал более 5000 тысяч долларов в день.

Цитата
Tatta1970 пишет: Всем спасибо! Но мне в Сбере сказали , что это распространяется на все банки, и они то переведут, но завернет Валютный Контроль, причем, если даже я буду по 5000 доларов каждый день в разных банках переводить. Это правда? Совет про резидента приму к сведению. Получатель не гражданин России, значит не является валютным резидентом, правильно?

"Валютный контроль" - это отдел конкретного банка (в каждом банке есть такой отдел, так же, как и отдел кадров и т.п.) А фраза про "5000 долларов в день через один уполномоченный банк" взята из Закона о валютном регулировании 173-ФЗ. Не верьте бредням рядовых операционистов (на местном сленге их называют "маринками")
Насчет гражданства и резидентства - теоретически иностранный гражданин может быть валютным резидентом РФ (если живет в РФ на некоторых легальных основаниях), но на практике банкам обычно достаточно того, что получатель платежа гражданин не РФ.

У меня похожая ситуация, нужно перевести немногим более 20000 долларов на счет иностранного банка, получатель - юр. лицо, основание - виза (типа инвестиционной). Представитель Тинькофф банка сейчас в своей ветке сказал, что они делают валютные переводы только на свои счета за границей или ближайшим родственникам. Подскажите, есть банки, где мне все-таки помогут с таким переводом?