Наша компания отправила сумму в долларах с Чешского Сбербанка в Сбербанк Казахстана в качестве договора беспроцентного займа 05.02.2015. 06.05.2015 нам позвонили, что банк корреспондент Казахстанского Сбербанка BNY Mellon задержал (detained) перевод до выяснения назначения платежа, соответствия санкциям и т.д. Вся информация была предоставлена банку, они в тот же день передали через swift всю, требуемую информацию своему банку-корреспонденту в США (через них поступил запрос), с требованием поскорей завершить транзакцию. На этом все ! Уже почти две недели не можем ничего добиться. Чехи говорят, что мы все, что могли сделали, от казахов тоже ничего не можем добиться - они посылают запросы уже в головной банк в Москву и т.д. Но абсолютно нет никакой информации.
Вопросы:
1. Как себя вести в данном случае ? Кто должен нести ответственность за задержку транзакции - казахи или чехи ?
2. Есть ли какие-нибудь временные ограничения на проверку перевода в кор. банке ?
3. Что кор. банк вообще может предпринять, если их чем-то не устроил ответ Чехов (хотя там все предельно ясно написано). Вернуть деньги обратно ? Присвоить их себе ? Держать деньги у себя пока санкции не закончатся) ?
Вопросы:
1. Как себя вести в данном случае ? Кто должен нести ответственность за задержку транзакции - казахи или чехи ?
2. Есть ли какие-нибудь временные ограничения на проверку перевода в кор. банке ?
3. Что кор. банк вообще может предпринять, если их чем-то не устроил ответ Чехов (хотя там все предельно ясно написано). Вернуть деньги обратно ? Присвоить их себе ? Держать деньги у себя пока санкции не закончатся) ?