Нужен совет экспертов. Я был в дружественных отношениях с предыдущими владельцами банка. Банк попал под санацию, в результате произошла смена собственника. Как я догадываюсь, лично по указанию новых собственников, началась травля на "бывших своих", в том числе и на мою компанию. Поскольку смена банка проблематична в виду уже согласованных контрактов с крупными заказчиками (такими как, например, "Магнит") приходится продолжать работу с этим банкам.
Недавно поступил запрос от финмониторинга - по существу спрашивали больше чем при выездной налоговой проверке. Финансовую отчетность по моей фирме за последние 2 года, справки из налоговой об отсутствии задолженности. С основным поставщиком попросили все документы за последние 2 года (имеют ли право? у нас 2 раз в месяц поставка - уже 3 пачки бумаги только на них). И все это при том, что моя компания работает уже более 5 лет, платит все налоги, имеет около 25чел в штате (официально). В результате им не понравился договор с основным поставщиком (он на 3 страницах сам рамочный договор и около 60 спецификаций к нему). Имеют ли они вообще право требовать от меня изменение условий договора? Это, как я понимаю, уже является попыткой вмешаться в хозяйственную деятельность моей компании. Более того, основной поставщик (мой брокер) обслуживается в этом же банке, и соответственно все запросы по 115фз ко мне в отношениях к нему беспочвенны, т.к. банк видит куда пошли деньги (там абсолютно чистая растаможка - соответственно деньги идут по паспортам сделки, платится НДС на таможне, транспорт, по каждой поставке есть гтд-шка) . При этом у меня есть понимание, что как только они ознакомятся с этими документами - начнут спрашивать еще и так до бесконечности - при этом банк-клиент, разумеется, заблокирован, и приходится отправлять постоянно курьеров с платежками. Есть ли управа против вседозволенности финмониторинга?
Недавно поступил запрос от финмониторинга - по существу спрашивали больше чем при выездной налоговой проверке. Финансовую отчетность по моей фирме за последние 2 года, справки из налоговой об отсутствии задолженности. С основным поставщиком попросили все документы за последние 2 года (имеют ли право? у нас 2 раз в месяц поставка - уже 3 пачки бумаги только на них). И все это при том, что моя компания работает уже более 5 лет, платит все налоги, имеет около 25чел в штате (официально). В результате им не понравился договор с основным поставщиком (он на 3 страницах сам рамочный договор и около 60 спецификаций к нему). Имеют ли они вообще право требовать от меня изменение условий договора? Это, как я понимаю, уже является попыткой вмешаться в хозяйственную деятельность моей компании. Более того, основной поставщик (мой брокер) обслуживается в этом же банке, и соответственно все запросы по 115фз ко мне в отношениях к нему беспочвенны, т.к. банк видит куда пошли деньги (там абсолютно чистая растаможка - соответственно деньги идут по паспортам сделки, платится НДС на таможне, транспорт, по каждой поставке есть гтд-шка) . При этом у меня есть понимание, что как только они ознакомятся с этими документами - начнут спрашивать еще и так до бесконечности - при этом банк-клиент, разумеется, заблокирован, и приходится отправлять постоянно курьеров с платежками. Есть ли управа против вседозволенности финмониторинга?
