Мошенники в Китае

Цитата
ViVas1 пишет: Вмешались мошенники, в результате контракт был исправлен и деньги были отправлены мошенникам на новые реквизиты в Индонезию.

А подробнее? Как именно вмешались и как деньги отправлялись?

Цитата
ViVas1 пишет: У поставщика взломали почтовые ящики. С похожего эл. адреса стали писать нам на почту.

Таки " взломали" или, все таки, " с похожего" стали писать?

Ну и разбирайтесь с поставщиком. Почему у них так легко почту взламывают, а он этого не видит, и дает писать от своего имени..

То что это наша ошибка была, не отрицаю.
Вопрос был, что дальше делать в этой ситуации.
Куда писать, чтобы у налоговой не было вопросов, что деньги перевели и все.

Sayd,

Цитата
ViVas1 пишет: Вопрос был, что дальше делать в этой ситуации. Куда писать, чтобы , что деньги перевели и все X

А у банка, как агента валютного контроля, вопросов не возникло?

Цитата
ViVas1 пишет: Куда писать, чтобы у налоговой не было вопросов, что деньги перевели и все.

Может, в налоговой системе РФ и/или в таможенной системе РФ, у какого-либо компетентного их сотрудника неформально испросить его мнение и рекомендации по продолжению/окончанию данной ситуации "в законном ключе"? Испросить устно, не обозначая конкретные данные - суммы, страны, номенклатуру товаров, названия компаний, ФИО и т.д., - а просто "схематически" обозначить всю цепочку произошедших событий ...
Есть достаточно компетентные сотрудники и в ТПП РФ, в РСПП ...

Цитата
Гектор пишет: Разбираться с китайским поставщиком - дело безнадежное.

А другого все равно ничего не остается.

Цитата
predator67 пишет: Цитата Гектор<noindex>пишет</noindex>: Разбираться с китайским поставщиком - дело безнадежное. А другого все равно ничего не остается.

Если очень уж сильно подгорает "овчинка выделки стОит", то, в качестве совсем уж "крайней меры", попытаться связаться с китайским посольством. "Слёзно и на грани отчаяния" официально обратиться а-ля "за защитой интересов российско-китайских торговых связей". Письменно изложив всю историю и попросив содействия. Ну и в посольство Индонезии, по такой же схеме...

Цитата
Sergey7 пишет: Но если бы этот вариант был бы рабочим, то его давно бы уже использовали вместо ландромата.

Он в каком-то виде работает. С претензиями налоговой, разбирательствами, выписыванием штрафов. Но, в конечном итоге (знаю такие случаи) налоговая может отстать. Только крови попортят изрядно!

Цитата
ViVas1 пишет: Вопрос был, что дальше делать в этой ситуации.

заключать контракт с поставщиком и оплачивать как велит валютное законодательство, а не как решили вы.

Цитата
Sergey7 пишет: Самый простой вариант - оплатить с личного счета поставщику на его реальные реквизиты и получить товар.

Просто перевод на карту поставщика?
Так у налоговой никаких вопросов не будет?
И они присылают товар, как будто по оплаченному мошенникам инвойсу?

Цитата
ViVas1 пишет: Реквизиты банка в контракте поменяли на реквизиты мошенников.

вы представляете процедуру смены реквизитов?

Пишется доп.соглашение к контракту о внесении изменений, которое ПОДПИСЫВАЕТСЯ с поставщиком (первоначальным). Если будет несоответствие в печати, названии или в подписи (китайских или кто там будет), банк не примет такое доп.соглашение.
Или вы изменили реквизиты ДО сдачи в банк?
А получатель тогда кто? Не возникло смнений почему ваш поставщик (производитель) вдруг сменил свое имя.?

Как вы вообще подписывали контракт? Дистанционно что ли?
В банке не примут такую отксеросную печать, им подавай живую.

Что-то как-то вас развели как маленьких детей.

Если оплату проводили действительно по контракту, тогда вам придется отвечать по валютным сделкам по закону.
Ту сумму, которую вы отправили в Индонезию вы должны закрыть теперь товаром перед банком, т.е. предоставить в банк таможенную декларацию, в которой будет указано что было завезено из Индонезии в Россию продукции на ту сумму, которую вы отправили.
Если произвели аванс, значит впереди еще и основной платеж завис.

Смотрите условия контракта, в контрактах прописываются условие и сроки, когда будет возвращена предоплата в случае, если поставка Товара по каким-либо причинам не состоится (статья 19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Если считаете, что это действительно были мошенники, тогда нужно поставить банк в известность, чтобы сняли с учета контракт. Но нужно быть уверенными что вас действительно обманули. Должна быть досудебная претензия к вашему контрагенту. То есть доказательства. Это не просто доказательства, эта та заплатка, которая теперь будет прикрывать вашу спину везде.