Всем доброго дня!
Сегодня 23.12.2021 г. пришли СМС сообщения: "У банка возникли подозрения, что операции по Банковской карте осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем. Карта ***** заблокирована на проведение раходных операций...."
Карты корпоративные. Движений по ним, как и по расчетному счету не было от слова совсем. В приложении уведомлений о блокировке нет.
Звонок в банк результата не дает. Прислали стандартное письмо на запрос документов по операциям по 115-ФЗ, даже не именное, а просто бланк банка. На вопрос: "Какие операции вас интересуют с нулевым оборотом по счету и картам?" - внятного ответа не поступило.
Счет был открыт для определенного контракта и использование его входило в планы организации.
Кто сталкивался с подобной ситуацией?
Сегодня 23.12.2021 г. пришли СМС сообщения: "У банка возникли подозрения, что операции по Банковской карте осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем. Карта ***** заблокирована на проведение раходных операций...."
Карты корпоративные. Движений по ним, как и по расчетному счету не было от слова совсем. В приложении уведомлений о блокировке нет.
Звонок в банк результата не дает. Прислали стандартное письмо на запрос документов по операциям по 115-ФЗ, даже не именное, а просто бланк банка. На вопрос: "Какие операции вас интересуют с нулевым оборотом по счету и картам?" - внятного ответа не поступило.
Счет был открыт для определенного контракта и использование его входило в планы организации.
Кто сталкивался с подобной ситуацией?