Форум

Исполнение платежного поручения приостановлено

  • 1
#1
24.02.2022 21:36
Здравствуйте! Я ИП. Открыт бизнес счет в Сбербанке. Решила перевести со счета ИП на счет своей личной карты сумму. Пришло СМС - исполнение платежного поручения приостановлено, проводится дополнительная проверка документов. Все делала, как обычно. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше? Как доказать, что перевожу средства себе, а не кому-то…? Банк сколько проверяет документы?
 
 
#2
24.02.2022 21:40
Цитата
AnastYa99 пишет:
Решила перевести со счета ИП на счет своей личной карты сумму. Пришло СМС - исполнение платежного поручения приостановлено,

115 фз..
На форуме много таких историй..
Может ли банкомат порвать купюры при внесении?
Проверяйте сумму до прикладывания карты!
 
 
#3
24.02.2022 21:43
А Struzhkin, спасибо за ответ! А что делать в таком случае? Как доказать, что я себе деньги переводила))
 
 
#4
24.02.2022 21:47
AnastYa99,
Банк видит что вы от себя переводите себе, но считает что это возможно обналичка. У некоторых в таком случае все счёта насовсем блокировали.
Может ли банкомат порвать купюры при внесении?
Проверяйте сумму до прикладывания карты!
 
 
#5
24.02.2022 21:49
Struzhkin, не хотелось бы такого сценария, конечно. Как-то подобное можно предотвратить? В поиске форума просматриваю, но, почему-то, ничего не нахожу.
Извините, если не так смотрю.
 
 
#6
25.02.2022 08:15
Цитата
AnastYa99 пишет:
Как-то подобное можно предотвратить?

Единственно возможным способом - никогда не переводить на счёт фл, даже самому себе. "Заработал как ип - трать как ип" - негласное правило.
 
 
#7
25.02.2022 08:36
Цитата
AnastYa99 пишет:
Как-то подобное можно предотвратить?

заведите чековую книжку и получайте наличкой через кассу как НА НУЖДЫ предприятия.
Тля ест траву, ржа – железо, а ложь – душу. А.П. Чехов
 
 
#8
25.02.2022 09:08
Цитата
AnastYa99 пишет:
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше? Как доказать, что перевожу средства себе, а не кому-то…? Банк сколько проверяет документы?

В отдел ПОД/ФТ обращались?
 
 
#9
25.02.2022 09:12
Цитата
Antimony пишет:
Единственно возможным способом - никогда не переводить на счёт фл, даже самому себе. "Заработал как ип - трать как ип" - негласное правило.

Периодически выводим, но наверное банк относится лояльно, то, что давно обслуживаемся, и характер деятельности реальный, да и комиссия не "кислая"
 
 
#10
25.02.2022 09:20
Цитата
AnastYa99 пишет:
Здравствуйте! Я ИП. Открыт бизнес счет в Сбербанке. Решила перевести со счета ИП на счет своей личной карты сумму. Пришло СМС - исполнение платежного поручения приостановлено, проводится дополнительная проверка документов. Все делала, как обычно. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше? Как доказать, что перевожу средства себе, а не кому-то…? Банк сколько проверяет документы?

Да просто все банки обнаглели. ВС уже ВТБ один раз указал, что средства ИП это личные средства клиента. И перевод идет личных средств со своего одного счета на другой. Нет здесь никаких выводов средств.
Но банкирам наплевать на ВС в данном случае.
 
 
  • 1
Форумы » Банки » Конфликтные ситуации

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор туристической страховкиКалькулятор ипотечного страхованияКалькулятор вкладовКалькулятор кредитовКалькулятор ипотекиКалькулятор автокредитовКалькулятор КаскоКалькулятор ДМСКалькулятор медицинской страховкиКалькулятор ОСАГОКалькулятор займа

Вклады и инвестиции

Вклады в СбербанкеВ рубляхС высоким процентомВклады с онлайн заявкойКупить ПИФыВклады в МосквеКупить облигацииАкции российских компанийАкции ГазпромАкции Голубые фишкиНакопительные счетаНакопительные счета с ежедневным начислением процентовКурс золота

Кредиты и займы

Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредит под залогКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением дохода

Ещё

1 доллар в рублях1 евро в рубляхКурсы ЦББанки РоссииБанки на картеОтзывы о банкахОтзывы о страховых компанияхЛичный кабинет агентаНародный рейтинг МФОСтатьиНовостиФинансовый словарьАлкокалькуляторДКПКадастровая выписка
Показать ещеСкрыть

Страхование

Ипотечное страхованиее-ОСАГООСАГО в МосквеПродлить ОСАГОПродлить ОСАГО в МосквеСтраховка автомобиля ОСАГОРасчёт стоимости каскоКаско в МосквеОСАГО без ограниченнийОСАГО для начинающихРасширенный полис ОСАГООСАГО в Санкт-ПетербургеКаско от угонаКаско на годКаско на второй годДМС страхованиеСпортивная страховкаСтрахование квартирыАнтиклещТуристическая страховкаАлкогольный калькулятор для водителейДКП автоУзнать кадастровый номер

Карты

Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве

Ипотека

Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотечное менюИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачей

РКО

Открыть расчетный счет онлайнРКО СбербанкРКО в Т-БанкеРКО в ВТБРКО в Райффайзен банкеЭквайрингРегистрация бизнесаРасчетный счет для ИПРасчетный счет для ОООЛучшие банки для ИПЛучшие банки для ОООБесплатный расчетный счет для ИПБесплатный расчетный счет для ОООРКО в ТочкеРКО в Альфа-БанкеРКО в ПромсвязьбанкеРКО в ОТП БанкеРКО В ГазпромбанкеРКО В СовкомбанкеБанковские гарантииКредиты для бизнесаСервис проверки контрагентовСправочник организаций по ОКВЭД

Дебетовые карты

Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка

Потребительские кредиты

Мастер подбора кредитаПотребительские кредитыКредит наличнымиКредит на картуКредиты для самозанятыхКредиты для безработныхРефинансирование кредитаКредит под залог автоКредит под залог недвижимостиОнлайн заявка на кредитЧерез Госуслуги

Микрозаймы

Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатойMoney Panda MX

Кредитные карты

Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие

Расчетно-кассовое обслуживание

Открытие счета в СберБанк онлайнСчет для ИП в СберБанке условияОткрыть счет для ИП онлайнРКО для ООО открытьРасчетный счет в ТочкеБизнес банк ТинькоффОткрыть расчетный счет

Ипотечные кредиты

Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы

Депозиты

Облигации федерального займа доходностьКупить дивидендные акцииСберБанк вклады депозитыСберБанк управление активами ПИФы доходностьДепозит онлайнАкции ГазпромETF на московской биржеРоснефть акции ценаАкции Лукойл ценаПенсионные вклады

ОСАГО и Каско

Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование