Допустим вы ООО. Новое. С нуля. Решили работать 100% по белому. Трудитесь. Привлекаете средства инвесторов. Ни одной копейки не тратите в серую. Но тут вам приходит уведомление, что срочно надо загрузить все договора, счета, схемы товарооборота и т.д. Загружаете. Деньги висят. Счета не оплачиваются. Ничего не происходит.... После загрузки всех договоров и т.д. этот "замечательный" банк начинает спрашивать: а почему именно у этого контрагента купили? А почему был выбран этот подрядчик? Откуда вы знаете эту компанию?.... А средства лежат. Не двигаются. И никак доказать что-то невозможно.... Вот такой ужас вас ждет при работе с этим банком. И самое главное - у них нет офиса ))) Например, когда такой треш происходит с другим банком, можно придти и решить вопрос. Допустим сделав платеж на бумажном носителе. Но увы. Тут ты сидишь и ждешь в чате погоды у моря....
user1933293пишет: Допустим вы ООО. Новое. С нуля. Решили работать 100% по белому. Трудитесь. Привлекаете средства инвесторов. Ни одной копейки не тратите в серую. Но тут вам приходит уведомление, что срочно надо загрузить все договора, счета, схемы товарооборота и т.д. Загружаете. Деньги висят. Счета не оплачиваются. Ничего не происходит.... После загрузки всех договоров и т.д. этот "замечательный" банк начинает спрашивать: а почему именно у этого контрагента купили? А почему был выбран этот подрядчик? Откуда вы знаете эту компанию?.... А средства лежат. Не двигаются. И никак доказать что-то невозможно.... Вот такой ужас вас ждет при работе с этим банком. И самое главное - у них нет офиса ))) Например, когда такой треш происходит с другим банком, можно придти и решить вопрос. Допустим сделав платеж на бумажном носителе. Но увы. Тут ты сидишь и ждешь в чате погоды у моря....
Здравствуйте!
Видим ваш комментарий. Напишите, пожалуйста, ваш ИНН в личные сообщения.
user1933293пишет: Но тут вам приходит уведомление, что срочно надо загрузить все договора, счета, схемы товарооборота и т.д.
А с лицом у них ничего не случится? Это коммерческая тайна вообще-то.
Я так понимаю сработал какой-то признак нарушения 115-ФЗ. Дальше дно, даже при предъявлении затребованного будут изучать долго. Не ждите, идите в суд, скорее всего выиграете, т.к. это на 99% самодеятельность безопасников банка, и 1% это распоряжение финмониторинга.
Обьясняю знакомым предпринимателям, что могут с таким столкнутся в тиньке, бежать надо, говорят все норм у нас. Пока петух не клюнет самих, так и будут.
Во всех банках есть недовольные блокировками. Финмониторинг и безопасники должны же чем-то заниматься. Я всегда говорю, что отсутствие офисов у Тинькофф иногда проблема, но там и с организацией процессов беда всегда. Удивляюсь как еще кто-то там обслуживается.