Здравствуйте!
Я провожу исследование по потенциальным/явным угрозам в части легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем для экономики/населения ЮФО в банковском секторе, в этой связи хотел спросить у Вас в каком направлении следует действовать? Может, есть какая-то методология, или сводные данные подозрительных банков с действующей (пока) лицензией.
С уважением, Александр.
Я провожу исследование по потенциальным/явным угрозам в части легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем для экономики/населения ЮФО в банковском секторе, в этой связи хотел спросить у Вас в каком направлении следует действовать? Может, есть какая-то методология, или сводные данные подозрительных банков с действующей (пока) лицензией.
С уважением, Александр.
Изменено: - 21.12.2016 18:18