Форум

ЦБ правда что ли собирается разделять клиентов по зонам риска, Красная-Желтая- Зелёная

ЦБ собирается самостоятельно мониторить физлиц и юрлиц по критериям рисков?)
Поиск по теме

  • 1
Хотят упорные новости что ЦБ самостоятельно хочет мониторить юрлиц и физлиц по группам рисков, разделить вроде как на зелёных-желтых-красных, под знаменем борьбы с сомнительными операциям.
Дело конечно хорошее, но как бы не вышло, как обычно у нас выходит)
Кто и как будет определять? Смутила в новостях про эту тему диспозиция, что якобы в случае признания клиента в красной зоне, банк в праве отказать ему в обслуживание и (внимание !) в переводе остатков денежных средств со счета.
Хотелось бы дополнительной ясности по этой новелле, потому что допустим условный Иванов смониторит косо, а средства тогда что ли фактически перейдут банку?
Так с другой стороны это будет - неосновательное обогащение банком?
Или это внесудебные приговоры пойдут по реквизиции средств?
Напоминает, как доп. мера по поддержке банков.
Внесите кто более знаком с этим, пожалуйста ясность
 
Цитата
user4890523 пишет:
Внесите кто более знаком с этим, пожалуйста ясность

Пока это на уровне проекта закона, какая уж тут ясность?
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10937641
Цитата
Если такая компания дважды за год столкнется с запретом на проведение операций, любой из банков сможет расторгнуть с ней договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов.
...
Клиент, отнесенный в «красную зону», сможет в течение полугода оспорить это, предоставив документы и пояснения в банк. За ним сохранится право на обращение в межведомственную комиссию при Банке России. 
Изменено: Struzhkin - 29.11.2020 14:36
Новые биржевые приложения:
МКБ-брокер. :: ПСБ-инвестиции.
 
  • 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)

Продукты Банки.ру