| Цитата |
|---|
| Коммерсант: Росфинмониторинг[ /wikibank/images/wiki_link.gif ] [ /wikibank/%D0%EE%F1%F4%E8%ED%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0% зафиксировал на конец 2013 года около 10 тыс. отказов банков клиентам, которых они подозревают в проведении отмывочных операций. Случаев применения крайней меры, когда банки закрывали бы счет клиента или отказывали бы в его открытии, как стало известно «Коммерсанту», в Росфинмониторинге насчитали не более 100. Таковы первые данные о том, как работает новый антиотмывочный закон (134-ФЗ), вступивший в силу летом прошлого года и давший банкам право отказывать в обслуживании клиентам, чья деятельность может быть направлена на отмывание преступных доходов. |
Читать материал полностью »
Сообщение создано автоматически
Службы с миллиардными бюджетами и тысячами бездельников?