Форум

Росфинмониторинг обеспокоен сокращением информации о подозрительных клиентах банков

от 25.04.2014 12:34

  • 1
Цитата
Banki.ru:
Росфинмониторинг обеспокоен существенным сокращением информации, передаваемой
банками о подозрительных клиентах.

Об этом заявил в ходе конференции АРБ руководитель Федеральной службы по
финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, передает корреспондент портала Банки.ру[ /wikibank/images/wiki_link.gif ]
[ /wikibank/%C1%E0%ED%EA%E8.%F0%F3/ ] .


Читать материал полностью »

Сообщение создано автоматически
 
Мысль о том, что клиенты банка становятся законопослушными, Росфинмониторинг не допускает smile:D
 
Вот высказывается тут росфинмониторинг, суету нагоняет, штрафует всех подряд за какое-нибудь незаполненое поле в анкете тёти Маше сторожа детского садика, а кто знает где можно результаты их деятельности посмотреть? сколько посадок было? или тупо формальная работа ради формального выполнения 115 фз?
 
Цитата
Росфинмониторинг обеспокоен существенным сокращением информации, передаваемой
банками о подозрительных клиентах.

Клиенты все более подозрительны и перестают доверять банкам
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе.
Идеологов куаркодов я бы закрыл в психушку, где сидят маньяки и прочие каннибалы.
 
Росфинмониторинг наверно просто не знает, что у ЦБ есть шкала каких-то коэффициентов по коду 6001. Много сообщать тоже нельзя, а то сразу возникает вопрос к банку: "Почему это у вас так много подозрительных операций?". А некоторые сотрудники перестраховываются и направляют сообщения на большую часть операций. Если почитать 115-ФЗ, то мне иногда кажется, что все операции клиентов можно подвести под подозрительные.
 
Хм.... на семинарах сами же (правда ЦБ)предлагают сокращать количество сообщений о подозрительных операциях smile;)
Изменено: b*******@mail.ru- 25.04.2014 14:10
 
А я обеспокоен излишней подозрительностью и массовым сокращением банков. Поэтому всё оттуда забираю и перехожу на альтернативные способы. smile:-)
Nur Bares ist wahres! (только наличные деньги — настоящие!)
«В трудные времена сохранение капитала является более важным, чем доход на капитал» - Ротшильд.
 
Из-за бреда, который Росфинмониторинг выдумал в отношении клиентов банков у этих банков клиентов и не стало, сообщать не оком.
 
как говорится - закопались одни и беспечны другие smile:o
http://www.labirint.ru/authors/38112/ прочтите лучше, чем лбом работать по штукатурке smile:D
наш препод пишет правильно и учит нас уму разуму также smile:D
поэтому, если разведка не знает, а вы тоже ни-ни, то так и получается smile;)
развиваться надо, а не кляксы давить клавишей клавы в спецдонесениях smile:D
больше мозгов - меньше понтов smile:D smile:)
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть