| Цитата |
|---|
| Banki.ru: Банк России сообщил [ http://www.cbr.ru/analytics/plugins/D...px?id=1024 ] в среду о привлечении пяти кредитных организаций к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Согласно информации на сайте регулятора, на основании ч. 1 указанной статьи Финанс Бизнес Банку (Краснодарский край, в ближайшее время головной офис переезжает в Москву) и столичным Дорис Банку (КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество»), банку «Славия» и Тайм Банку вынесены предупреждения, а Первоуральскбанку из Свердловской области назначен штраф. Все решения вступили в силу. |
Читать материал полностью »
Сообщение создано автоматически