Какая-то странная ситуация с Тинькофф Банком
К жене пришло письмо по электронке с просьбой обосновать операции получения денег от юр.лиц, НДФЛ, разъяснения по совершаемым операциям по карте. Никаких упоминаний про 115 ФЗ не было.
Деньги на дебетовую карту приходят только от 1 юр лица - работодателя. О чем и был уведомлен банк трудовыми договорами, НДФЛами и прочими бумагами.
Далее началась канитель с дополнительными документами: справка об уплате НДФЛ, взносов компанией, объяснителньая записка зачем жене наличные и прочее.
Экономический же смысл всех операций по карте прозаичен: переводы на карту мне(мужу) на тот же банк, траты с кредитке у них же и переводы в другой банк себе же. Наличных в месяц снимается не более 70к руб.
В итоге сейчас звонил опять банк и просит подписать согласие на ограничение операций по карте на 100.труб в месяц и только оплатой карточкой с запретом трат денег зарубежом, запретом переводов денег мне(мужу) и прочими карами. Официальное письмо по почте не присылают. Последствия отказа от этого соглашения не называют.
Вот и думаю, что это за схематоз такой и что они хотят. Им жена не выгодна как клиент и поэтому такой спектакль? 115 ФЗ тут не при чем?
Сейчас счета не заблокированы, ЛК доступен. Денег там ясно дело, уже час как нет - все снято.
К жене пришло письмо по электронке с просьбой обосновать операции получения денег от юр.лиц, НДФЛ, разъяснения по совершаемым операциям по карте. Никаких упоминаний про 115 ФЗ не было.
Деньги на дебетовую карту приходят только от 1 юр лица - работодателя. О чем и был уведомлен банк трудовыми договорами, НДФЛами и прочими бумагами.
Далее началась канитель с дополнительными документами: справка об уплате НДФЛ, взносов компанией, объяснителньая записка зачем жене наличные и прочее.
Экономический же смысл всех операций по карте прозаичен: переводы на карту мне(мужу) на тот же банк, траты с кредитке у них же и переводы в другой банк себе же. Наличных в месяц снимается не более 70к руб.
В итоге сейчас звонил опять банк и просит подписать согласие на ограничение операций по карте на 100.труб в месяц и только оплатой карточкой с запретом трат денег зарубежом, запретом переводов денег мне(мужу) и прочими карами. Официальное письмо по почте не присылают. Последствия отказа от этого соглашения не называют.
Вот и думаю, что это за схематоз такой и что они хотят. Им жена не выгодна как клиент и поэтому такой спектакль? 115 ФЗ тут не при чем?
Сейчас счета не заблокированы, ЛК доступен. Денег там ясно дело, уже час как нет - все снято.
Сбер с Тинькофф банком и рядом не валялся по возможностям инет-банка