Мошенники?

Цитата
arturloo пишет: Друг стал заниматься тем, что оформляет карты на себя в разных банках в разных городах, и потом передает их кому то("какое то серьезное лицо, разъежающее на Ролс ройсе"). Собственно, ему все переезды и гостиницы оплачивают, и вообще хорошо платят.Что это? Такой способ развода?

обналичка. в случае чего друг сядет, а лицо на ролс ройсе уедет в закат

Цитата
arturloo пишет: Что это? Такой способ развода?

Нет.
Это способ попасть под статью УК (и хорошо если только под экономическую статью)

Цитата
arturloo пишет: Собственно, ему все переезды и гостиницы оплачивают, и вообще хорошо платят.

Дроп, подставное лицо...

Цитата
Ломус пишет: в первую очередь он Вас разводит. за такую ерунду никто серьёзных денег не заплатит

Говорит 140к уже заработал

Цитата
arturloo пишет: Говорит 140к уже заработал

Разовый материал.

Цитата
Мимохожий пишет: Делим 140 тыр лет на 5... Получается по 28 тыр за год..

Вот откуда такие выводы? Если следствие, а затем и суд придут к выводу, что это простой дроп, который открыл карту, отдал и забыл, то никто его не посадит на такой срок. Эдак можно все социально вредное население, которое симки и карты на себя оформляет пересажать. Но неприятно будет, возможно даже в СИЗО придется побывать.

Цитата
savimbi пишет: Вот откуда такие выводы? Если следствие, а затем и суд придут к выводу, что это простой дроп, который открыл карту, отдал и забыл, то никто его не посадит на такой срок. Эдак можно все социально вредное население, которое симки и карты на себя оформляет пересажать. Но неприятно будет, возможно даже в СИЗО придется побывать.

Вот откуда такие выводы?
А если не придут следствие и суд к такому выводу?
А если нужен будет козлик отпущения? Ну, который на Ролсе не ездит.
А если палочка-галочка кому-нить очень нужна будет?
Не.. Надежды, конечно, юношей питают..

- Дядя дворник, а можно я с крыши 9-го этажа спрыгну?
- Можно. Но смотри, только один раз.

Цитата
savimbi пишет: Возможны разные схемы: оформление, к примеру, "мертвой душой" в какие-нибудь предприятия с выплатой приличной ежемесячной зарплаты (чтобы не возмущалось население зарплатами топ-менеджеров)

Моему знакомому предпринимателю несколько "мертвых душ" платило за то, что он их таким образом легализует, а не он им)

Цитата
ararar пишет: Моему знакомому предпринимателю несколько "мертвых душ" платило за то, что он их таким образом легализует, а не он им)

Это другая ситуация. Знакомый предприниматель платить налоги из собственного кармана за ненужных ему людей не будет. А теперь представьте себе, что это не предприниматель-собственник малого бизнеса, а какое-нибудь федеральное государственное казенное унитарное предприятие, где вся прибыль принадлежит государству и схема представится уже совсем в другом свете. Ну или даже крупное акционерное общество, где много собственников, тот же Газпром

Итого: краденые деньги или нет, все равно соучастие в преступной деятельности в составе организованной группы. Простая обналичка тоже карается.
А если еще и окажется финансирование террористов. то еще хуже.

Лучше это дело бросить.

Цитата
ararar пишет: Это я себе представить могу, а вот что у руководителей таких предприятий нет бедного родственника, чтобы устроить его "мертвой душой", и надо искать левого человека - не, не верю.

Ключевое слово - родственник. Родственные, да и дружеские связи могут отследить. С посторонним человеком легче в этом плане. Да и неизвестно, как в данном случае друга топикстартера нашли. Совсем необязательно, что по объявлению "требуется дроп".
Просто все эти поездки, гостиницы, роллс-ройсы, как-то слишком мудрено. Если нужен банальный дроп, то все делается, как уже упомянули выше, проще и дешевле. Поиск социально вредных (который вряд ли будет проводить лично человек, передвигающийся на машине премиум-класса), приведение их в божеский вид для встречи с представителем банка, заказ карты через интернет с доставкой в бизнес-центр либо поход в отделение банка, что дороже и неудобнее (два похода в банк, ожидание изготовления карты, общение с сотрудниками более подготовленными, чем мальчик-курьер, записи видеокамер, в которые попадет не только социально вредный, но и сопровождающее его лицо).