11.03.2020 20:09 Всем привет. На карту сбера делаю вывод денег из вебмани/киви. Примерно 300-400к в месяц на протяжении нескольких месяцев. Суммы за один раз 10-20к раз в 2-3 дня. Когда может заинтересоваться налоговая и может ли? Либо лучше сделать 1-2 карты другого банка и разделять суммы? | |
11.03.2020 20:29
Через два месяца, тридцать дней, семь часов и 26 минут. С секундами не уверен. Хрустальный шар показывает то пять, то шесть. Надеюсь, мой ответ помог. | |||
11.03.2020 20:43
Кто ни о чём не спрашивает, тому не солгут. | |||
11.03.2020 20:50  | |
11.03.2020 21:04 california1, налоговой вы, не очень-то и нужны. А вот банк может заблокировать, до выяснения. В вашей ситуации, я бы так не рисковал. Сможете доказать законность средств? Скорей всего нет. Имеет смысл, найти ещё 2-3-4 банка. Никогда так тихо, Не падал снег... город детства. | |
11.03.2020 21:20
-Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет! | |||
12.03.2020 00:43
Учитывая, что электронные деньги, в частности киви, вообще считаются "грязью", то с поезда могут высадить очень скоро. В некоторых банках вообще на первой станции. Так что считайте, кондуктор пока не дошёл до Вашего вагона  | |||
12.03.2020 01:04 По моему в особо крупном размере, с большими сроками, начинается с миллиона | |
12.03.2020 02:57 california1, если пользоваться для оплаты товаров и услуг привязанной к кошельку картой киви,то и подозрений никаких не будет...совсем!   "Патриотизм-это четкое,ясное,хорошо аргументированное объяснение того,почему мы должны жить хуже других..." Михаил Жванецкий© | |
12.03.2020 04:11 Смотрите в перечне признаков, указывающих на необычный характер сделки, в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 и опубликовано в «Вестнике Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20) и Письмо Банка России от 31 декабря 2014 г. № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов” | |
12.03.2020 09:22 веб мани и киви под подозрением. Вам пока везёт. Долго это не продлится. Если ещё и не даёте отлежаться и обнуляете счета не платя ему деньгами за что нибудь, то процент возрастает. Для финмона включение происходит от 600кило. Но сейчас уже может быть и от 300кило (разово) | |
12.03.2020 11:39 Деньги лежат долго, раз в 1-2 недели снимаю, также расплачиваюсь картой в магазинах и т.д Может тогда для такого дела дропа сделать? Также вариант ли уехать куда-нибудь из России в Европу или Азию и работать, принимать деньги там?) Изменено: - 12.03.2020 11:47 | |
