В 2019 г. мне, генеральному директору ООО, совершенно случайно стало известно об открытии расчетного счета моей компании в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», отделение на Владимирском пр. д.10, без моего ведома.
Как в последствии выяснилось, злоумышленники, используя копии учредительных документов Общества и моего паспорта, сделали дубликат печати ООО и заключили договор банковского счета. Есть основания полагать, что в преступной схеме могут быть замешаны и сотрудники банка, которые утверждают, что пресловутый счет я открывал лично (как и полагается в рамках закона), что не соответствует действительности. Якобы пришел сам, принес свой паспорт и все оригиналы учредительных документов и открыл счет. Между тем в день открытия счета я был по другому адресу, что могу документально доказать. В доступе к видео мне было отказано (ответ на обращение 30 дней, по истечению этого срока видео уничтожается).
Банк занял позицию правой стороны, на переговоры не пошел. "Счет Вы открыли сами" и точка.
Пользуясь реквизитами моей компании и фальшивой печатью Общества и подделывая мою подписью, неустановленные лица заключали договоры на поставку товаров и срочно просили контрагентов перечислить аванс на расчетный счет, открытый в ПАО «УБРиР». Все деньги со счета сливали на одно ООО.
В итоге суды с потерпевшими компаниями с требованиями поставить товар или вернуть предоплату по договорам, которые я не заключал, суд с банком.
Экспертиза подписей и печатей на договоре банковского счета показала, что подписи и печати фальшивые.
Через почти 1,5 года было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.
История борьбы долгая, тяжелая, но поучительная.
Рекомендую всем мониторить информацию об открытых счетах (запросы в ФНС).
Как в последствии выяснилось, злоумышленники, используя копии учредительных документов Общества и моего паспорта, сделали дубликат печати ООО и заключили договор банковского счета. Есть основания полагать, что в преступной схеме могут быть замешаны и сотрудники банка, которые утверждают, что пресловутый счет я открывал лично (как и полагается в рамках закона), что не соответствует действительности. Якобы пришел сам, принес свой паспорт и все оригиналы учредительных документов и открыл счет. Между тем в день открытия счета я был по другому адресу, что могу документально доказать. В доступе к видео мне было отказано (ответ на обращение 30 дней, по истечению этого срока видео уничтожается).
Банк занял позицию правой стороны, на переговоры не пошел. "Счет Вы открыли сами" и точка.
Пользуясь реквизитами моей компании и фальшивой печатью Общества и подделывая мою подписью, неустановленные лица заключали договоры на поставку товаров и срочно просили контрагентов перечислить аванс на расчетный счет, открытый в ПАО «УБРиР». Все деньги со счета сливали на одно ООО.
В итоге суды с потерпевшими компаниями с требованиями поставить товар или вернуть предоплату по договорам, которые я не заключал, суд с банком.
Экспертиза подписей и печатей на договоре банковского счета показала, что подписи и печати фальшивые.
Через почти 1,5 года было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.
История борьбы долгая, тяжелая, но поучительная.
Рекомендую всем мониторить информацию об открытых счетах (запросы в ФНС).
